KYC

Compliance: al die administratieve handelingen, invuloefeningen, het papiergeschuif, wat voegt het nu daadwerkelijk toe? Uiteraard snap je het nut van compliance en dat het noodzakelijk is om een gezond bedrijf te runnen. Maar laten we eerlijk zijn, al die bijbehorende administratieve rompslomp, het is gewoon niet je meest favoriete klus.

Dit snappen wij en hebben hier een oplossing voor. Stap-voor-stap nemen we de hele procedure door.

Onze oplossing: stapsgewijs uitgelegd

01

Datacollectie

Stap 1

02

Screenen

Stap 2

03

Acceptatie

Stap 3

04

Monitoring

Stap 4

05

Rapportage

Stap 5

Stap 1

Datacollectie

Alle benodigde informatie wordt op een effectieve manier verzameld en vastgelegd. Niet alleen informatie over de klant of dienstverlening zelf, maar de UBO, directie, investeerders, aandeelhouders en de structuur etc.

 

Je kan zelfs je klant inloggegevens vertrekken, zodat hij direct de essentiële informatie kan verstrekken.

 

De noodzakelijke achtergrondinformatie, documentatie en vragenlijst(en), worden verzameld en overzichtelijk vastgelegd.

Optimale effectiviteit door...

Configureerbare vragenlijsten

Configureerbare vragenlijsten

Structuuroverzichten

Structuuroverzichten

Klantenportaal

Klantenportaal

Stap 2

Screenen

Waarschijnlijk heb je al een systeem of database waarmee je jouw klanten en wederpartijen controleert en screent. Geen probleem! Onze applicatie kan met bijna alle systemen en databases verbinding maken, zonder dat het nodig is om je contract te wijzigen of op te zeggen. Sterker nog, indien je door de screeningsresultaten het betreffende risicoprofiel dient te herzien, herinnert de applicatie je hieraan.

 

Na de datacollectie (stap 1) en het screenen (stap 2) ben je klaar om een oordeel te vormen over de acceptatie van de klant of wederpartij.

Optimale effectiviteit door...

Screenen wederpartijen

Screenen wederpartijen

Risicoanalyse

Risicoanalyse

Stap 3

Acceptatie

Nu alle relevante informatie is vastgelegd in een digitaal dossier, is het tijd voor de beslissing. Accepteer je de dienstverlening en deze klant?

 

Het digitale dossier doorloopt het formele goedkeuringsproces dat is afgestemd met de procedures van jouw onderneming.

Optimale effectiviteit door...

Configureerbare risicobeoordeling en analyse

Configureerbare risicobeoordeling en analyse

Configureerbare goedkeuringsprocessen (workflow)

Configureerbare goedkeuringsprocessen (workflow)

Audit trail

Audit trail

Stap 4

Monitoring

Uiteraard wil je dat de informatie van klanten die al geaccepteerd zijn, correct en actueel blijven.

 

Geen zorgen! Klanten en wederpartijen worden consequent en continu gecheckt op basis van het risicoprofiel en actualiteiten.

Optimale effectiviteit door...

Tijdige opvolging

Tijdige opvolging

Automatische waarschuwing bij risico verhogende gebeurtenissen

Automatische waarschuwing bij risico verhogende gebeurtenissen

Stap 5

Rapportage

Hoe is de opbouw van je klantenportefeuille? Waar zijn je UBO’s woonachtig? Hoeveel hoog risico klanten heb je? Welke commerciële kansen zijn er?

 

Inzicht & overzicht. Je kan rapporteren op alle aanwezige data en mogelijke combinaties hiervan. Eenvoudige of uitgebreide rapportages, het is allemaal mogelijk!

Optimale effectiviteit door..

Overzicht

Overzicht

Audit trail en versiebeheer

Audit trail en versiebeheer

Diverse rapportage mogelijkheden

Diverse rapportage mogelijkheden

x

Uitgelezen?

Vraag een demo aan!

Neem contact op

Ervaar het zelf

Onze gebruiksvriendelijke applicatie loodst je door het hele proces en vergroot de kwaliteit en inhoud het acceptatie- en monitoringsproces.

 

Kortom, jouw kostbare tijd besteed je nu aan de analyse zelf en niet meer aan geestdodende administratie!

 

Het kan niet eenvoudiger!

Nieuwsgierig wat onze applicatie allemaal kan?